• Idea Bank
  • Despre Idea::Bank
  • Informații utile
  • Prevenirea Spălării Banilor
Share this page Share on Facebook Share on Google+ Share on LinkedIn

Prevenirea Spălării Banilor

 Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului Idea Bank S.A.

Cunoașterea Clientelei, Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului Idea Bank S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de cunoaștere a clientelei și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, banca noastră urmărește o gestionare prudentă a riscului și a unor sisteme eficiente de control intern, inclusiv a riscului de prevenire a fenomenului de spălare a banilor și de utilizare a sistemului financiar bancar în scopul finanțării actelor de terorism.

Normele interne sunt elaborate în concordanță cu cerințele prevăzute în Legea129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism republicată, cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și cu alte reglementări legale în vigoare cu incidență în acest domeniu.

De asemenea, Idea Bank S.A. funcționează în acord cu prevederile Regulamentului BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și cu Ordonanța de Urgență nr, 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea tranzacțională desfășurată în cadrul unităților operative ale Idea Bank SĂ este conformă cu prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către și din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 (Regulamentul nr. 961/2010) și Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.

Idea::Bank
  • Contact
  • myBank
  • RO
    • EN
  • Persoane Fizice
    Economii
    Depozit la termen
    Conturi
    Cont curent
    Carduri
    Card salariu Foto Card debit Platinum Card cumpărături rate Card cumpărături rate Gold Idea::Smart shopping online
    Idea::servicii
    Idea::myBank Idea::alerte Plata ratelor 3D Secure Idea::activ
    Operațiuni bancare
    Curs de schimb valutar
    • Idea::curs valutar
    • Contact
  • Despre Idea::Bank
    Stay Safe - Măsuri de siguranță

    Este important să găsim împreună soluții pentru a...

    Profilul băncii

    Idea::Bank este o bancă tănără, care oferă produse...

    Informații utile

    Adrese, termeni, condiții generale de afaceri, dob...

    Cariere

    Vino în echipa noastră!

    Idea::bancassurance

    Planurile tale sunt de acum asigurate cu ajutorul...

    Press Room

    Cele mai recente știri, evenimente și noutăți desp...

    BIC/SWIFT

    Lista băncilor corespondente

    Parteneri

    Idea::Bank, alături de Idea::Leasing alcătuiesc Id...

    Idea::CSR

    Determinarea de a găsi constant soluții practice,...

    Securitatea Informației

    Securitatea informațiilor tale este foarte importa...

    Relații investitori

    Bine ați venit în secțiunea dedicată relației cu i...

    Help Idea::myBank

    Tot ce vrei sa stii despre Idea::myBank, cel mai r...

    • Idea::curs valutar
    • Contact
  • Actualizare date
  • myBank
  • Persoane Fizice
    • Inapoi
    • Economii
      • Inapoi
      • Depozit la termen
    • Conturi
      • Inapoi
      • Cont curent
    • Carduri
      • Inapoi
      • Card salariu Foto
      • Card debit Platinum
      • Card cumpărături rate
      • Card cumpărături rate Gold
      • Idea::Smart shopping online
    • Idea::servicii
      • Inapoi
      • Idea::myBank
      • Idea::alerte
      • Plata ratelor
      • 3D Secure
      • Idea::activ
    • Operațiuni bancare
      • Inapoi
      • Curs de schimb valutar
  • Despre Idea::Bank
    • Inapoi
    • Stay Safe - Măsuri de siguranță
    • Profilul băncii
    • Informații utile
    • Cariere
    • Idea::bancassurance
    • Press Room
    • BIC/SWIFT
    • Parteneri
    • Idea::CSR
    • Securitatea Informației
    • Relații investitori
    • Help Idea::myBank
  • Idea::curs valutar
  • Contact

Caută în site

Introdu termenul căutat, apoi apasă tasta ENTER

  • salut@idea-bank.ro
  • Contact *4455 / 021.318.95.00
  • Setări cookie-uri
  • Portal API
  • Harta site-ului
  • ANPC
  • CSALB
  • FGDB
  • Termeni și condiții
  • Prelucrarea datelor personale
  • Protecția datelor personale
  • Persoane Fizice
    Economii
    Depozit la termen
    Conturi
    Cont curent
    Carduri
    Card salariu Foto Card debit Platinum Card cumpărături rate Card cumpărături rate Gold Idea::Smart shopping online
    Idea::servicii
    Idea::myBank Idea::alerte Plata ratelor 3D Secure Idea::activ
    Operațiuni bancare
    Curs de schimb valutar
  • Despre Idea::Bank
    Stay Safe - Măsuri de siguranță

    Este important să găsim împreună soluții pentru a...

    Profilul băncii

    Idea::Bank este o bancă tănără, care oferă produse...

    Informații utile

    Adrese, termeni, condiții generale de afaceri, dob...

    Cariere

    Vino în echipa noastră!

    Idea::bancassurance

    Planurile tale sunt de acum asigurate cu ajutorul...

    Press Room

    Cele mai recente știri, evenimente și noutăți desp...

    BIC/SWIFT

    Lista băncilor corespondente

    Parteneri

    Idea::Bank, alături de Idea::Leasing alcătuiesc Id...

    Idea::CSR

    Determinarea de a găsi constant soluții practice,...

    Securitatea Informației

    Securitatea informațiilor tale este foarte importa...

    Relații investitori

    Bine ați venit în secțiunea dedicată relației cu i...

    Help Idea::myBank

    Tot ce vrei sa stii despre Idea::myBank, cel mai r...

  • Scurtă retrospectivă și planuri de viitor
    2022 pentru Idea::Bank